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工行马鞍山分行扎实开展反洗钱业务宣传和培训工作

工行马鞍山分行扎实开展反洗钱业务宣传和培训工作

发布日期:2020-07-12 浏览次数:59  文章作者:姚君  文章来源:中国工商银行安徽省分行 

2020年上半年,工行马鞍山分行坚持贯彻落实“风险为本”的监管要求和上级行工作部署,以提高反洗钱工作合规性、有效性为目标,扎实开展反洗钱业务宣传和培训,进一步夯实反洗钱工作管理基础。

一、将反洗钱宣传教育与扫黑除恶、防范非法集资、防范打击电信诈骗等宣教工作结合起来,多措并举开展反洗钱宣传活动。一是以网点为主阵地,开展主题宣传活动,全辖35个网点均在户外电子显示屏播出“守住钱袋子·护好幸福家”等反洗钱防诈骗等宣传标语,网点厅堂醒目位置悬挂宣传横幅、摆放宣传折页。二是开展走访重点市场、产业园、商贸城等宣传,6月17日上午参与市手机mg4355游戏平台组织在市雨山湖南门广场进行的普及金融知识万里行宣传活动;6月18日至22日马钢支行走进马钢长材事业部,开展“拒绝高利诱惑,远离非法集资”的宣传活动,近百名工厂职工学习了宣传折页;当涂支行开展在广场、进工厂、进社区等方式活动4场,参与的群众和职工达200多人;含山支行在园区和社区开展集中宣传活动3次,参与群众近140人次,散发各类宣传单260多份。团结广场支行深入南湖社区、金鹰商场开展宣传活动。三是统一制作专题美篇,开展线上宣传。在每个网点的对公客户群和个人客户群进行转发宣传。作品点击、阅读、转发量近数百次。让更多的客户知道和了解非法洗钱活动的形式和常用手段。

二、积极组织开展反洗钱业务知识培训。上半年,工行马鞍山分行开展各类反洗钱培训工作3次,覆盖反洗钱牵头部门负责人、各专业小组兼职人员、各支行网点负责人及岗位人员68人,培训内容包括反洗钱法律法规、形势任务、内部控制、客户身份识别、大额可疑交易识别、检查培训和宣传、我行监控系统新功能、以及相关案例等。其中51人参加了中国金融中心举办的2020年第三期金融业反洗钱培训,全部通过了考试,平均分数为87.5分,合格率达到100%。

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